Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.03.2024 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

2. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

3. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2024 года.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

       1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.

       2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.

       3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.

2.4. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров 2023 года по вопросу избрания Совета директоров:

1. Султанов Радик Ирекович, - Директор ООО «Компания «РИА»;

2. Агуреев Сергей Алексеевич - Генеральный директор АО «Салаватстекло»;

3. Василов Рустем Рифович - начальник юридического отдела АО «Салаватстекло».;

4. Гизатулин Рамиль Камильевич – Директор по производству АО «Искож»;

5. Киршина Лиана Раифовна – Генеральный директор АО «Искож»;

6. Слободин Михаил Павлович - советник исполнительного органа АО «УЗЭМИК»;

7. Судаков Константин Александрович - Начальник производства конфекционных изделий АО «Искож»;

8. Султанов Артур Радикович- Советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Саратовстройстекло»;

9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич - главный инженер АО «УЗЭМИК».

2. Утвердить кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:

1. Амиров Руслан Рафаилович - первый заместитель генерального директора АО «УЗЭМИК»;

2. Смирнова Светлана Николаевн - Главный бухгалтер АО «Салаватстекло»;

3. Гарифуллина Налия Назыфовна - Главный бухгалтер АО «УЗЭМИК».

3. В связи с отсутствием предложений, Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 2024 года определяет повестку дня собрания по своему усмотрению.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 01 марта 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 01.03.2024 г. Протокол № 5

2.6. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина

3.2. Дата: 04.03.2024